Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод "Маяк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610017, Кировская обл., г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 67
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301308371
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4345000947
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56046-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5724
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Приняли участие в заседании 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 4:
О проекте Положения о Комитетах при Совете директоров Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк»
Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принято решение:
Утвердить Положение о Комитетах при Совете директоров Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк».
По вопросу 5:
О проекте Положения о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк»
Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принято решение:
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Кировский завод «Маяк».
По вопросу 6:
О проекте Политики Публичного акционерного общества Кировский завод «Маяк» в области внутреннего аудита
Итоги голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Принято решение:
Утвердить Политику Публичного акционерного общества Кировский завод «Маяк» в области внутреннего аудита.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.11.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
протокол от 08.11.2023 г. № б/н
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Н. Жилкин
3.2. Дата 08.11.2023г.